Отмывание денег — это процесс перемещения денег или других ценных бумаг из одного источника в другой с целью скрыть их происхождение или использование. Отмывание денег может быть достигнуто с помощью различных методов, включая переводы денег между различными банками, покупку и продажу ценных бумаг, использование поддельных счетов или предприятий, а также приобретение дорогостоящих предметов.